证券代码:002551证券缩写:尚荣医疗公告编号。:2019-054

债券代码:128053债券缩写:尚荣可转换债券

深圳尚荣医疗有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳尚荣医疗有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议将于2019年9月24日以书面、传真和电子邮件形式发布会议通知和会议提案。会议将于2019年9月27日在公司会议室举行，现场交流相结合(交流参与者为曾江红、刘卫兵、欧阳建国、陈思萍、余锡纯)。会议将有9名有投票权的董事和9名实际上有投票权的董事。公司主管都出席了会议。会议由董事长梁贵秋先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事认真审议，以无记名投票方式达成以下决议:

一、审议通过《关于向中国工商银行申请最高授信额度的议案》

鉴于原授信额度到期，本公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称“工商银行”)申请最高授信额度2.28亿元，其中:1。非特定信用额度1.86亿元人民币(当前信用额度1亿元人民币)；2.专项授信额度4200万元(项目贷款额度2200万元，非融资担保额度2000万元)；信用额度的目的是增加公司的营运资本、公开银行承诺、信用证、国际贸易融资、项目贷款、发行债券等业务；这次申请的配额是可回收的。配额有效期为合同签订之日起一年。期满后，公司可申请延长未使用的配额。贷款利率以具体业务合同约定为准；项目贷款金额公司质押了公司在合肥普德医疗用品有限公司55%的股权，公司主要股东梁贵秋先生提供了个人连带责任担保。公司在开办银行保函、保函、信用证等特定业务时，应缴纳保证金，保证金比例不得低于10%。

本公司董事会授权董事长梁贵秋先生代表本公司办理该授信额度下的具体业务，包括但不限于审核签署上述授信额度内的贷款等所有文件及办理相关事宜。

此申请行将接受原始贷款行，不会添加新的公司贷款行。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过了《关于向中国工商银行申请全资子公司最高授信额度的议案》。

鉴于原信用额度到期，本公司全资子公司深圳尚荣医疗工程有限公司(以下简称“医疗工程公司”)继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高信用额度7000万元整(￥7000万元)，其中:1。非特殊信贷限额为3500万元人民币；2.专项授信额度仅为3500万元人民币(均为非融资性担保额度)；配额的目的是签发保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等。这次申请的配额是可回收的。配额有效期为合同签订之日起一年。期满后，公司可申请延长未使用的配额。贷款利率以具体业务合同约定为准；公司为最高授信额度提供最高不超过7000万元人民币(￥7000万元)的连带责任保证，公司主要股东梁贵秋先生承担个人无限连带责任保证。公司开立银行保函、保函、信用证等特定业务时，应支付不少于10%的保证金。

三.审议通过《关于中国工商银行全资子公司申请项目贷款的议案》。

本公司全资子公司江西尚荣投资有限公司(以下简称“江西尚荣”)向中国工商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“工商银行深圳分行”)申请项目贷款3亿元整(￥ 3亿)。贷款期限不得超过10年(包括2年的宽限期)；保证方法如下:1 .公司土地分期抵押(在建项目满足抵押条件时，需追加在建项目抵押，办理房产证后，方可解除抵押)；2.项目竣工后追加抵押和竣工产权证明；3、公司提供连带责任保证；4.本公司主要股东梁贵秋先生提供个人连带责任担保；本申请额度下的具体业务币种、金额、期限、利率及利率、还款等事项以具体业务合同的约定为准。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于公司向工商银行申请全资子公司最高授信额度的担保议案》。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。该提案是一项特别决议，必须获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上的批准。

具体方案详见深圳尚荣医疗有限公司关于全资子公司向工商银行申请最高授信额度担保的公告，该公告在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露。

五、审议并通过了《关于公司为工商银行全资子公司申请项目贷款提供担保的建议》

具体方案详见深圳尚荣医疗有限公司关于全资子公司向中国工商银行申请项目贷款担保的公告，该公告在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露。

6.《关于签署ppp项目投资合作协议、成立项目公司的议案》审议通过。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于该方案的详细内容，请参见深圳尚荣医疗有限公司在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署ppp项目投资合作协议和成立项目公司的公告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。详见指定信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第六届董事会第七次临时会议相关提案的独立意见》。

七.关于召开2019年第三次股东特别大会的议案已经审议通过。

公司董事会计划于2019年10月14日星期一下午2: 30在公司会议室召开2019年公司第三次特别股东大会。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于该议案的详细内容，请参见公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年公司第三次特别股东大会的通知》。

特此宣布。

深圳尚荣医疗有限公司

董事会

2019年9月28日