证券代码:002113证券缩写:st天润公告编号。:2019-088

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司。

董事会秘书辞职及董事会秘书任命公告

公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

湖南天润数码娱乐文化传媒有限公司(以下简称“公司”或“圣天润”)于2019年9月30日收到公司董事会秘书姜峰先生的辞职报告。根据《深圳证券交易所上市规则》的要求，过去三年被交易所公开批评的人不得担任上市公司董事会秘书。因此，江峰先生辞去了公司董事会秘书的职务，但仍继续担任董事兼总经理。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规，江峰先生董事会秘书的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

为确保信息披露和投资者关系管理的顺利开展，公司根据《公司法》等相关法律法规，于2019年10月8日通过现场沟通投票方式召开了公司第十一届董事会第二十二次会议。经公司董事会资格审查，公司审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》,聘请梁萍女士(简历附后)担任公司董事会秘书兼副总经理。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。公司独立董事已经就董事会的任命事宜发表了一致同意的独立意见。

梁萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。截至本公告发布之日，梁平女士并未持有本公司股份。她与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。她没有受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司高级管理人员的情形。在第十一届董事会第二十二次会议之前，本公司无异议将梁萍女士的董事会秘书资格提交深圳证券交易所备案。

我在此宣布！

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司董事会

2001年9月25日

梁平简历

梁平，女，1986年出生，党员，中国国籍，无永久居留权，学士学位。2009年9月至2016年6月，他在本公司证券部工作，自2016年7月起担任本公司证券部副部长。他于2015年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁萍女士与控股股东广东恒润共同繁荣资产管理有限公司无关联；与实际控制人赖庆丰先生无关；不持有公司股份；未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不存在《公司法》等相关规定不适合担任上市公司高级管理人员和董事会秘书的情况。

根据公司在最高人民法院网站上的调查，梁萍女士不属于“违背诺言的人”。

梁萍女士的联系方式:

电话:0730-8961198

传真:0730-8961178

邮箱:lpnellie@163.com

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